กิจกรรมทางอาญาเพิ่มขึ้นในปีที่แล้ว แต่คิดเป็น 0.15% ของปริมาณธุรกรรม crypto ที่ต่ำเป็นประวัติการณ์

ธุรกรรม crypto ที่ผิดกฎหมายสูงถึง 14 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว แต่ส่วนแบ่งของกิจกรรมทางอาญาของปริมาณธุรกรรม cryptocurrency ไม่เคยลดลงตามรายงานของ Chainalysis ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ

แม้ว่ามูลค่าของธุรกรรมที่ผิดกฎหมายจะเพิ่มขึ้นในปี 2564 จาก 7.8 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า แต่ธุรกรรมที่ชั่วร้ายเหล่านี้คิดเป็น 0.15% ของปริมาณคริปโตในปีที่แล้ว ลดลงจาก 0.62% ในปี 2020 รายงานกล่าว

ปริมาณธุรกรรมทั้งหมดใน cryptocurrencies ที่ติดตามโดย Chainalysis เพิ่มขึ้นเป็น $15.8 ล้านล้านในปี 2021 เพิ่มขึ้น 567% จากปี 2020

“ด้วยการยอมรับอย่างล้นหลาม จึงไม่แปลกใจเลยที่อาชญากรไซเบอร์ใช้สกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น” รายงานระบุ “แต่ความจริงที่ว่าปริมาณธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นเพียง 79% ซึ่งเกือบจะต่ำกว่าการยอมรับโดยรวม อาจเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่สุด”

• อาชญากรรมที่อิงกับคริปโตเพิ่มขึ้นในปี 2019 เนื่องจากธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ผิดกฎหมายคิดเป็นเกือบ 3.4% ของปริมาณธุรกรรมคริปโต ตามรายงานของ Chainalysis โครงการPlusToken Ponzi เกิดขึ้นในปีนั้น มีรายงานว่าหลอกลวงนักลงทุนจาก crypto มูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์

โปรโตคอลการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) มีบทบาทมากขึ้นในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายในปี 2564 รายงานกล่าวเสริม การฟอกผ่านโปรโตคอล DeFi เพิ่มขึ้น 1,964% จากปีก่อนหน้า โดยแตะระดับ 900 ล้านดอลลาร์

อาชญากรไซเบอร์ได้ฟอกเงิน crypto มูลค่าประมาณ 33 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2560 โดยส่วนใหญ่ย้ายไปที่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เมื่อเวลาผ่านไป

จำนวน crypto ที่อาชญากรถือครองนั้นยากต่อการรู้ ตามข้อมูลของ Chainalysis เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายได้ยึดทรัพย์สินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย

• ทีมสืบสวนคดีอาญาของ IRS ประกาศในเดือนพฤศจิกายนว่าสามารถยึด cryptocurrency มูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 กระทรวงยุติธรรมยังได้กู้คืน 2.3 ล้านดอลลาร์จากกลุ่ม ransomware ที่รับผิดชอบในการโจมตี Colonial Pipeline

ไม่นานมานี้ DOJ ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าได้กู้คืน cryptocurrency ส่วนใหญ่ที่ถูกขโมยไปในระหว่างการแฮ็ก Bitfinex ในปี 2559 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์

---

อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ scentralstn.com อัพเดตทุกสัปดาห์